NEW DELHI: ईडी ने शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के सह-स्थान मामले में कथित अनियमितताओं की अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कई छापे मारे। उन्होंने कहा कि संघीय जांच एजेंसी मामले में शामिल कुछ दलालों सहित दिल्ली और पड़ोसी गुरुग्राम में नौ परिसरों को कवर कर रही है।
यह छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। एजेंसी ने 2019 में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने हाल ही में एनएसई के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया था चित्रा रामकृष्ण और समूह संचालन अधिकारी (GOO) आनंद सुब्रमण्यम इस मामले में।
आयकर विभाग भी मामले की जांच कर रहा है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2015 की शुरुआत में इस मामले की जांच तब शुरू की जब एक ‘व्हिसल ब्लोअर’ द्वारा इस बात का खुलासा किया गया कि कुछ दलालों को कथित रूप से सह-स्थान सुविधा, प्रारंभिक लॉगिन और ‘ डार्क फाइबर’ जो एक ट्रेडर को एक्सचेंज के डेटा फीड के लिए स्प्लिट-सेकंड फास्ट एक्सेस की अनुमति दे सकता है।
यह छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। एजेंसी ने 2019 में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने हाल ही में एनएसई के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को गिरफ्तार किया था चित्रा रामकृष्ण और समूह संचालन अधिकारी (GOO) आनंद सुब्रमण्यम इस मामले में।
आयकर विभाग भी मामले की जांच कर रहा है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2015 की शुरुआत में इस मामले की जांच तब शुरू की जब एक ‘व्हिसल ब्लोअर’ द्वारा इस बात का खुलासा किया गया कि कुछ दलालों को कथित रूप से सह-स्थान सुविधा, प्रारंभिक लॉगिन और ‘ डार्क फाइबर’ जो एक ट्रेडर को एक्सचेंज के डेटा फीड के लिए स्प्लिट-सेकंड फास्ट एक्सेस की अनुमति दे सकता है।
