जांच के दौरान, यह पता चला कि इस मामले में उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) का एक बड़ा हिस्सा राणा कपूर द्वारा विदेशों में ले जाया गया है और इसलिए वे धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीधे कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं हैं। (पीएमएलए), यह कहा।
“राणा कपूर, डीएचएफएल प्रमोटर्स कपिल वधावनधीरज वधावन और अन्य 5,050 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन के माध्यम से अवैध रूप से डायवर्जन और धन की हेराफेरी में एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे, “केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में दायर अपनी ताजा अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) में दावा किया।
ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि यस बैंक ने अप्रैल 2018 से जून 2018 के बीच डीएचएफएल से 3,700 करोड़ रुपये के डिबेंचर खरीदे थे। इसलिए, राशि डीएचएफएल को हस्तांतरित कर दी गई थी। इसके बाद, डीएचएफएल ने डीओआईटी अर्बन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (राणा कपूर और उनके परिवार के स्वामित्व वाली एक इकाई) को 600 करोड़ रुपये का ऋण दिया।
जांच से यह भी पता चला कि यस बैंक ने डीएचएफएल के उपरोक्त शॉर्ट-टर्म डिबेंचर की खरीद के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल किया था, जिसे अभी तक डीएचएफएल द्वारा भुनाया नहीं गया है।
दूसरी ओर, डीएचएफएल ने राणा कपूर को उनकी लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनी, डीयूवीपीएल को पर्याप्त संपार्श्विक के बिना 600 करोड़ रुपये का तथाकथित ऋण देकर बाध्य किया, एजेंसी ने कहा।
इसने दावा किया कि कपूर के परिवार के स्वामित्व वाली फर्म को दिए गए ऋण पूरे अधिनियम को छिपाने के लिए थे।
जांच से पता चला है कि 39.68 करोड़ रुपये की मामूली कीमत वाली घटिया संपत्तियों के खिलाफ 600 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था और कृषि भूमि से आवासीय भूमि में और रूपांतरण पर विचार करके 735 करोड़ रुपये का बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था।
यह भी सामने आया है कि इन ऋणों की मंजूरी से ठीक पहले यस बैंक ने डीएचएफएल में निवेश किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि यह राणा कपूर और कपिल और धीरज वधावन के बीच अत्यधिक अधिक मूल्य की संपत्ति गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश को इंगित करता है, यह कहते हुए कि ऋण के प्रस्ताव के समय डीयूवीपीएल में कोई सक्रिय या परिचालन व्यवसाय नहीं था।
चूंकि डीयूवीपीएल की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और इसलिए आज तक कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हो रहा है और यह अपनी वर्तमान व्यावसायिक गतिविधि और राजस्व को देखते हुए ऋण चुकाने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से बदले की भावना के एक मामले को इंगित करता है, यह कहा।
इसके अलावा, यस बैंक ने मुंबई में अपने बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक मेसर्स बिलीफ रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (वधावन के स्वामित्व वाली) को 750 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया था। ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि वधावन द्वारा घोषित उद्देश्य के लिए एक पैसा खर्च किए बिना पूरी राशि को छीन लिया गया था।
चार्जशीट में कहा गया है कि मेसर्स बिलीफ रियल्टर्स को दिए गए ऋण की पूरी राशि को वधावनों ने अपनी मुखौटा कंपनियों के माध्यम से छीन लिया और इसे घोषित उद्देश्य के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया।
इसमें कहा गया है, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि राणा कपूर ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अनुचित वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है।”
जांच से पता चला है कि इस मामले में उत्पन्न पीओसी संपत्तियों के साथ-साथ तरल रूप में भी विभिन्न रूपों में स्तरित है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इस मामले में उत्पन्न पीओसी का एक बड़ा हिस्सा राणा कपूर द्वारा विदेशों में ले जाया गया है। ईडी ने कहा कि अपराध की आय सीधे कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है।
ईडी ने 3 मार्च, 2020 को ईसीआईआर की रिकॉर्डिंग के बाद अपनी जांच शुरू की थी और जांच शुरू होने के बाद, राणा कपूर ने पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा संलग्न होने से बचाने के लिए अपनी विदेशी संपत्तियों को आक्रामक तरीके से निपटाने की कोशिश की, चार्जशीट में कहा गया है।
इस मामले में शामिल पीओसी 5,050 करोड़ रुपये है। जबकि राणा कपूर उक्त कंपनी डीयूवीपीएल के संस्थापक हैं, उनकी तीन बेटियां उसमें 100 प्रतिशत शेयरधारक हैं।
मार्च 2020 में मामले में गिरफ्तारी के बाद राणा कपूर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वाधवांस वे भी एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल की हिरासत में हैं।
