रेडियस ग्रुप उस समय के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक था डीएचएफएल उपनगरीय मुंबई में एक आवासीय परियोजना के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ बकाया ऋण के साथ। यह परियोजना रेडियस और सुमेर समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
त्रिज्या समूह के प्रवक्ता टिप्पणी के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं थे।
तत्कालीन डीएचएफएल, कपिल और धीरज वधावन के प्रमोटर वर्तमान में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक के कोफाउंडर राणा कपूर की मिलीभगत से यस बैंक को कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज मामलों के सिलसिले में जेल में हैं, जो तलोजा जेल में भी बंद है। मुंबई के बाहरी इलाके।
सितंबर में, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस (पीसीएचएफ) ने 34,250 करोड़ रुपये में डीएचएफएल का अधिग्रहण पूरा किया था, जिसमें एक नकद घटक और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं।
सीबीआई के अनुसार, यस बैंक के कोफाउंडर राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डीएचएफएल के डिबेंचर में बैंक द्वारा किए गए 3,700 करोड़ रुपये के निवेश के लिए कथित तौर पर लगभग 600 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी।
सीबीआई ने अपने दो चार्जशीट में कपूर, उनके परिवार के सदस्यों और बैंक के चार पूर्व कनिष्ठ कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दायर किया, जो अब दिवालिया वित्तीय फर्म डीएचएफएल को दिए गए ऋण से संबंधित है। आरोपियों को तलब किया गया था और मामले की सुनवाई शनिवार को होनी थी।
पिछले साल दायर सीबीआई की पहली चार्जशीट के अनुसार, जून 2018 में, यस बैंक की प्रबंधन क्रेडिट समिति के प्रमुख कपूर ने डीएचएफएल के प्रमोटरों, धीरज वधावन और उनके भाई कपिल वधावन के एक आवेदन पर 750 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था। बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के विकास के लिए बिलीफ रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम। यह राशि धीरज वधावन द्वारा नियंत्रित कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को दी गई थी, हालांकि बैंक की जोखिम प्रबंधन टीम ने प्रस्ताव में कई और गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया था।
एजेंसी की जांच से पता चला है कि 750 करोड़ रुपये के ऋण का उपयोग कथित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।
इसके साथ ही, कपिल वधावन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डीएचएफएल से डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (डीयूवीपीएल) को बिल्डर ऋण की आड़ में कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। राणा कपूर की सबसे छोटी बेटी रोशनी कपूर डीयूवीपीएल की निदेशकों में से एक हैं।
प्रोसेसिंग फीस काटकर 632 करोड़ रुपये की राशि आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को ट्रांसफर की गई। नवंबर 2015 में उसी बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के लिए डीएचएफएल से प्राप्त ऋण का निपटान करने के लिए इस राशि को वधावन-केवाईटीएएडवाइजर्स और आरआईपी डेवलपर्स द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं को भेज दिया गया था।
